профессиональная помощь от специалистов оффшоры

Лента новостей

2009010203040506070809101112
2010010203040506070809101112
2011010203040506070809101112
2012010203040506070809101112
2013010203040506070809101112
2014010203040506070809101112
2015010203040506070809101112
Подписаться на новости

04 февраля 2010 года Дмитрий Бельзецкий

«Оффшоры» по-каменецки

Работники управления налоговой милиции Хмельницкой области и управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили в Каменце-Подольском подпольный конвертационный центр.

Во время проведения 27 января этого года оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что его организовала группа дельцов из Каменца-Подольского на базе частного предприятия и ряда предпринимателей-физических лиц. 

«Конвертационный центр обслуживал предприятия других регионов нашего государства. Оформляя бестоварные операции с каменецкими дельцами, они одновременно «убивали двух зайцев»: безосновательно формировали налоговый кредит с НДС и получали неучтённые наличные деньги. Из материалов видно, что дельцами проконвертирован не один миллион гривен, чем нанесён значительный убыток экономике государства», — сообщил заместитель начальника управления государственной налоговой администрации (ГНА) в Хмельницкой области Виктор Чиж.

Организаторы создали цепочку прохождения средств, в которой в качестве транзитных фирм использовали в Киеве предприятия с признаками фиктивности. На их счёт периодически поступали деньги, и в течение следующего дня после поступления, минус  несколько процентов, они перечислялись на счета подконтрольных частных предпринимателей в Каменце-Подольском, где и конвертировались.

Как сообщили в пресс-службе ГНА, по результатам обыска изъяты тысячи бухгалтерских документов разных субъектов, которые использовались в схеме. Среди них чистые бланки с реквизитами, печати разных коммерческих структур, эмитированные на значительные суммы векселя, а также оружие, наличные деньги в значительных размерах и т.п.

Следствие по данному делу продолжается.

Дмитрий Бельзецкий.

Обсуждение новости