Лента новостей

2009010203040506070809101112
2010010203040506070809101112
2011010203040506070809101112
2012010203040506070809101112
2013010203040506070809101112
2014010203040506070809101112
2015010203040506070809101112
Подписаться на новости

06 апреля 2010 года Дмитрий Бельзецкий

Красиво жить не запретишь

Шесть тяжких преступлений в экономической сфере выявили сотрудники отдела налоговой милиции Каменец-Подольской объединённой государственной налоговой инспекции (ОГПИ) в первом квартале этого года. Из незаконного обращения изъято товарно-материальных ценностей на сумму 176 тыс. гривен.

Деньги на бочку
Нашумевшее дело: во время проведения 27 января оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления налоговой милиции в Хмельницкой области и управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили в городе подпольный конвертационный центр. 

Группа местных дельцов использовала частное предприятие и ряд предпринимателей - физических лиц. Оформляя бестоварные операции с каменецкими последователями великого комбинатора, они обслуживали предприятия других регионов: безосновательно формировали налоговый кредит с НДС и получали неучтённые наличные деньги. Причем речь идёт о миллионах гривен.

Организаторы создали цепочку прохождения денег, где в качестве транзитных фирм использовали в Киеве предприятия с признаками фиктивности. На их счёт периодически поступали деньги, и в течение следующего дня после поступления, минус несколько процентов, они перечислялись на счета подконтрольных частных предпринимателей в Каменце-Подольском, где и конвертировались. 

Как сообщили в пресс-службе государственной налоговой администрации (ГНА), по результатам обысков изъяты тысячи документов разных субъектов, которые использовались в схеме. Среди них: чистые бланки с реквизитами, печати разных коммерческих структур, эмитированные на значительные суммы векселя, а также оружие и значительные сумы наличных денег.

Однако этот случай оказался не одиночным. Сотрудники налоговой милиции за этот период разоблачили ещё один конвертационный центр и фиктивную фирму. Было разоблачено 5 подпольных цехов, где производились товары народного потребления.

Три уголовных дела возбуждено против хитрецов, уклоняющихся от уплаты налогов и обязательных платежей. За это они ответят по ст. 212 УК Украины. 

Удар по змею
Еще три уголовных дела было открыто по ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 

В ходе проведения операции «Контрабанде — стоп» сотрудниками налоговой милиции было ликвидировано 3 подпольных цеха, которые занимались незаконным производством и сбытом алкогольных напитков. К тому же эта бурда оказалась непригодной для употребления. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суд.

Для примера, один из случаев, имевший место в январе. Областная пресс-служба ГНА сообщила, что следователями было открыто уголовное дело по признакам преступного распространения фальсифицированных алкогольных напитков на центральном рынке города. Подобное дело по факту изготовления, хранения и сбыта незаконно изготовленных фальсифицированных алкогольных напитков было возбуждено против одной каменчанки в декабре прошлого года. 

На этот раз разоблачена 46-ти летняя сообщница прежде выявленного организатора фальсификатно-алкогольного бизнеса. Не будучи зарегистрированной как субъект предпринимательской деятельности, не имея соответствующих лицензий на право изготовления, осуществления розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, гражданка в течение декабря 2008–сентября 2009 года покупала этиловый спирт у того же поставщика, что и ранее выявленная распространительница фальсификата. Кустарно изготовленные алкогольные напитки женщина продавала в киоске на территории каменец-подольского центрального рынка.
 
Во время обысков в торговой точке и по месту жительства гражданки было выявлено и изъято 30 литров спирта и 386 литров 33,7 % водно-спиртового раствора. Всё это потянуло  на 7920 гривен. Экспертиза напитков показала, что они представляют угрозу для жизни и здоровья людей. 

Начальник штаба Каменец-Подольской ОГПИ майор налоговой милиции М. Фурман сообщил, что в этом году было осуществлено 8 проверок субъектов предпринимательской деятельности. В их ходе выявлено 7 нарушений, в бюджет дополнительно начислено финансовых санкций на суму 49 тыс. гривен. За реализацию ликеро-водочных и табачных изделий несовершеннолетним, трое субъектов были лишены лицензии.

Пираты бывают разные
Сборщикам налогов приходилось заниматься и изъятиям из незаконного обращения аудио-видео продукции, упаковки которой были не маркированы контрольными марками установленного образца. Реализация её противоречит Закону Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных». Так, 23 марта у частного предпринимателя было изъято 183 штуки этой фальсифицированной продукции, которую он незаконно хранил и реализовывал. Бизнесмен не досчитался 5520 гривен. Материалы проверки были переданы в Каменец-Подольский городской отдел милиции. 

Дмитрий Бельзецкий.

Обсуждение новости